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鳩茲科創(chuàng)灣母基金組建方案

為扎實推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，根據(jù)《蕪湖市人民政府關(guān)于印發(fā)“蕪湖鳩茲科創(chuàng)灣”建設(shè)實施方案的通知》（蕪政〔2025〕30號）、《蕪湖市人民政府關(guān)于印發(fā)更好發(fā)揮政府股權(quán)投資基金作用賦能新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干舉措的通知》（蕪政秘〔2025〕5號），結(jié)合蕪湖實際，制定本方案。

一、總體要求

堅持“產(chǎn)業(yè)+科創(chuàng)”，聚焦蕪湖市新興產(chǎn)業(yè)及未來產(chǎn)業(yè)，按照國資賦能、市場主導(dǎo)、專業(yè)管理、科學(xué)決策、防范風(fēng)險原則，通過股權(quán)投資和設(shè)立子基金等方式，支持種子期、初創(chuàng)期企業(yè)、科技型企業(yè)、科技人才團(tuán)隊創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，支持科研院所、高等院校等開展科技成果轉(zhuǎn)化，以投促引，以投促產(chǎn)，推動科創(chuàng)資源的全面集聚，打造要素高度集聚的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主陣地。

二、基金的組建和管理

（一）基金名稱：蕪湖科創(chuàng)投資基金有限公司。

（二）組織形式：公司制。

（三）規(guī)模及資金來源：母基金總規(guī)模不低于30億元，由蕪湖市科創(chuàng)集團(tuán)有限公司（以下簡稱市科創(chuàng)集團(tuán)）全資設(shè)立，資金由市投控集團(tuán)投入。資金原則上分五年到位，首期規(guī)模10億元，根據(jù)投資計劃分批到位。

（四）基金管理機構(gòu)：市科創(chuàng)集團(tuán)。

三、運作方式

（一）基金投向。

立足我市新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、航空航天（低空經(jīng)濟(jì)）、人工智能、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點聚焦智能傳感器、具身智能、生物醫(yī)藥、腦健康、先進(jìn)材料等領(lǐng)域，促進(jìn)早期項目孵化和科技成果轉(zhuǎn)化，推動蕪湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升我市主導(dǎo)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

（二）投資方式。

母基金采用“母子基金”聯(lián)動運作模式，以直接股權(quán)投資和參股設(shè)立市場化子基金等方式，對種子期、初創(chuàng)期等創(chuàng)業(yè)早期企業(yè)，以及與蕪湖市產(chǎn)業(yè)特別契合的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。

1．直接投資。母基金每年從年度資金預(yù)算中安排不高于50%資金用于直接投資，對單個企業(yè)的投資額度原則上不超過5000萬元（含本數(shù)），超過5000萬元的按照相關(guān)規(guī)定履行審批程序。另外，母基金不得作為單一大股東或?qū)嶋H控制人。

2．參股子基金。市科創(chuàng)集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要選取市場化子基金管理機構(gòu)，設(shè)立子基金。母基金原則上不參與市場化子基金項目日常經(jīng)營管理，不為基金管理機構(gòu)的募資提供增信；原則上在子基金投資決策委員會中占一個席位（或觀察員），按相關(guān)規(guī)定和協(xié)議約定對子基金的投資運作情況進(jìn)行監(jiān)督管理，并對子基金協(xié)議約定的相關(guān)事項行使一票否決權(quán)。

（1）出資比例。單只子基金規(guī)模原則上不超過10億元，存續(xù)期不超過15年，母基金（不含縣市區(qū)出資）對單只子基金出資比例原則上不超過子基金規(guī)模的50%，對主要服務(wù)于我市科技項目孵化培育的子基金及聯(lián)合國家、省兩級種子、天使、科創(chuàng)類等基金聯(lián)合設(shè)立的各類子基金，母基金出資比例不設(shè)上限要求，基金存續(xù)期以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

（2）資格條件。子基金管理人原則上應(yīng)具備相應(yīng)的運營資質(zhì)、完整的管理團(tuán)隊；在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案2年及以上；實繳出資不低于500萬元；子基金管理人或其主要股東（公司制）、普通合伙人（合伙制）或3名以上管理團(tuán)隊以基金關(guān)鍵人士或骨干身份投資種子期、初創(chuàng)期項目累計不低于1億元（或等值貨幣），且企業(yè)成功退出案例不少于2個（成功退出案例是指：以現(xiàn)金方式退出部分或全部股權(quán)，且該退出部分股權(quán)投資收益率超過50%；被投企業(yè)獲得其他機構(gòu)的后輪融資，最近一輪融資估值較基金管理人投資時增長3倍及以上）。

（3）募資能力及項目儲備。子基金管理人須至少已取得不低于擬管理子基金總規(guī)模30%額度的出資意向（因特殊目的或僅服務(wù)于科技項目孵化培育的除外），且應(yīng)當(dāng)具有一定數(shù)量的儲備項目（種子期、初創(chuàng)期項目不少于10個）。

（4）投向要求。子基金投資于種子期、初創(chuàng)期企業(yè)的金額不低于其規(guī)模的70%，返投比例不低于母基金出資額的1倍。

（5）分配機制。子基金管理費、收益分配、投向認(rèn)定及讓利等在現(xiàn)行蕪湖市相關(guān)政策規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行，具體通過子基金合伙協(xié)議等進(jìn)行約定，并按投資金額履行分級決策程序。母基金可根據(jù)返投比例或子基金的實際收益情況約定讓渡超額收益。

四、決策機制

母基金分層級履行決策程序。投資金額2億元以內(nèi)（含本數(shù)）的股權(quán)投資項目，由市投控集團(tuán)合理劃分內(nèi)部審批權(quán)限，履行決策審批程序后上報市國資委及市科技局備案。投資金額2億元以上的股權(quán)投資項目，由市投控集團(tuán)征求市科技局意見后，上報市國資委審議，由市國資委上報市政府審議批準(zhǔn)。

五、投資退出方式

直投項目和子基金可通過被投資企業(yè)首發(fā)上市或被并購、“新三板”或區(qū)域性股權(quán)市場掛牌、股權(quán)回購及獎勵、股權(quán)（基金份額）轉(zhuǎn)讓或置換、公司（合伙企業(yè)）清算、訴諸司法途徑等方式實現(xiàn)依法退出。

有下述情況之一時，母基金可選擇從子基金提前退出：

1．章程或協(xié)議簽署后超過6個月，子基金未按規(guī)定程序和時間要求完成設(shè)立或出資手續(xù)的；

2．出資撥付子基金賬戶超過6個月，子基金未開展投資的；

3．子基金投資項目不符合政策導(dǎo)向的；

4．子基金管理機構(gòu)發(fā)生實質(zhì)性變化且未經(jīng)相關(guān)基金權(quán)力機構(gòu)審議通過的，包括控股股東、實際控制人、管理該基金的關(guān)鍵人士發(fā)生變化；

5．發(fā)現(xiàn)其他危害基金安全、違背政策目標(biāo)等事前約定退出情形的；

6．子基金管理機構(gòu)、其他出資人發(fā)生重大違法違規(guī)行為，受到監(jiān)管部門處罰的；

7．未按章程或協(xié)議約定投資且未能有效整改的；

8．其他不符合章程或協(xié)議約定情形的。

六、聯(lián)動機制

加強上下聯(lián)動，提高投資對接效率，支持母基金與各縣市區(qū)設(shè)立科創(chuàng)項目專項子基金。專項子基金采取認(rèn)繳制，由母基金與各縣市區(qū)共同出資，遴選專業(yè)基金管理機構(gòu)，投資種子期、初創(chuàng)期優(yōu)質(zhì)項目，專項子基金最終收益由縣市區(qū)單獨核算。

加強母基金與鳩茲科創(chuàng)灣園區(qū)的聯(lián)動。圍繞鳩茲科創(chuàng)灣各創(chuàng)新園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，聯(lián)動專業(yè)化子基金管理人、園區(qū)權(quán)屬單位，設(shè)立若干市場化科創(chuàng)子基金，積極爭取省級投資基金。

七、風(fēng)險管控

市科創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管要求審慎經(jīng)營母基金，建立健全內(nèi)部控制和外部監(jiān)管制度，建立投資決策和風(fēng)險約束機制，制定董事會議事規(guī)則、基金管理辦法、子基金考核評價實施細(xì)則等，建立決策記錄機制和檔案管理制度，記錄盡職調(diào)查、投資決策、會議表決等內(nèi)容并留存檔案，加強投后管理，切實防范基金運作過程當(dāng)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，保障母基金運行安全。

八、容錯及免責(zé)機制

（一）建立容錯機制。

為營造鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗的生態(tài)環(huán)境，建立投資容錯機制，合理容忍正常的投資風(fēng)險；投資考核評價以母基金整體項目投資核算作為依據(jù)，不以單個投資項目損失作為依據(jù)，不以國有資本保值增值作為主要考核指標(biāo)，投資損失容忍率最高80%。

（二）建立盡職免責(zé)機制。

對母基金體系內(nèi)基金的投資運營，遵循市場規(guī)律，合理容忍正常的投資風(fēng)險，不將正常投資風(fēng)險作為追責(zé)依據(jù)。按照“三個區(qū)分開來”原則，在母基金運營管理中，符合以下情形之一的，對相關(guān)部門及母基金管理機構(gòu)人員不作負(fù)向評價（不作負(fù)面評價是指：在年度經(jīng)營業(yè)績考核、任期經(jīng)營業(yè)績考核時，可以在考核上不作負(fù)向評價或者經(jīng)認(rèn)定后不納入經(jīng)營業(yè)績考核范圍；提拔任用、交流輪崗、職級職稱晉升不受影響；評優(yōu)評先不受影響；在母基金決策中，對出現(xiàn)偏差或者失誤的人員不作黨紀(jì)政紀(jì)處分），依法依規(guī)依紀(jì)免予責(zé)任追究。

具體包括以下情形：

1．在母基金運作過程中，因國家政策調(diào)整或者上級黨委、政府決策部署變化，工作未達(dá)預(yù)期效果的；

2．依法依規(guī)進(jìn)行投資，經(jīng)過充分論證和盡職調(diào)查評估，嚴(yán)格遵循投資決策流程，由于客觀形勢變化、市場行業(yè)風(fēng)險等客觀情況發(fā)生虧損或者未實現(xiàn)投資目的的；

3．法律法規(guī)、黨紀(jì)黨規(guī)和相關(guān)制度未明令禁止，政策界限不明確而發(fā)生偏差，發(fā)生市場（經(jīng)營）風(fēng)險的；

4．對探索創(chuàng)新、先行先試中非主觀故意造成的損失，積極履職盡責(zé)，采取合理方式主動及時止損減損，以消除不良影響或有效阻止危害結(jié)果擴(kuò)大的；

5．主觀出于公心、沒有為自己、他人或其他組織謀取私利，沒有明知故犯或與其他組織或個人惡意串通損害國家利益、公共利益和他人正當(dāng)利益的；

6．投后管理過程中，因處置突發(fā)情況或緊急情況下，由個人或少數(shù)人決策，事后及時履行報告程序并得到追認(rèn)，且不存在故意或重大過失的；

7．經(jīng)市鳩茲科創(chuàng)灣建設(shè)工作專班認(rèn)定，符合盡職免責(zé)條件的其他情形。

以上就是小編將為大家具體講解的內(nèi)容，希望會對大家有個幫助！有任何項目問題都可以找小編指導(dǎo)。

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